Ngày 29/11/2021, Chi cục Thuế Quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG). Thời kỳ kiểm tra từ năm 2019-2020.

Theo đó, Louis Capital đã có hành vi vi phạm gồm: Không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Bán hàng không lập hoá đơn.

Hậu quả, Louis Capital bị xử phạt tiền, cụ thể:

- Phạt tiền 132.124.784 đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng do đã có hành vi bán hàng không lập hoá đơn.

- Phạt tiền 11.500.000 đồng do có hành vi không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Bên cạnh đó, Louis Capital còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm:

- Giảm lỗ 43.481.686.358 đồng

- Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền 45.912.590 đồng

- Nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu: 303.039.442 đồng

- Nộp đủ số tiền thuế TND thiếu: 357.584.480 đồng

- Nộp tiền chậm nộp thuế: 55.091.240 đồng 

- Nộp tiền chậm nộp thuế: 47.478.019 đồng

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 921.817.965 đồng

Louis Capital cho biết công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ về nộp tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Quyết định xử phạt nêu trên.

Thông tin liên quan, nhân sự tại Louis Capital cũng như hệ sinh thái Louis vừa gặp biến động lớn. 

Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 02 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding.