Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa phát đi thông tin về việc Tổng giám đốc và loạt lãnh đạo công ty bị bắt vì liên quan đến vụ án lừa đảo mà Bộ Công an đang điều tra. 

Thuduc House cho biết: "Ngày 25/11, công ty chúng tôi được biết Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị và kiêm Phó Tổng giám đốc của công ty. 

Hiện nay mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang được diễn ra bình thường. Công ty cũng đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian tới. Đồng thời công ty đã gửi thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài khoá 2020 dự kiến tổ chức 22/12/2021 đến các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển tiếp theo".

Tuy nhiên trước khi CEO của TDH bị khởi tố, bắt tạm giam, Thuduc House đã có nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh như bê bối trốn thuế, doanh thu năm 2020 giảm, lãnh đạo doanh nghiệp bán ra lượng lớn cổ phiếu...

CEO Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bán ra hàng triệu cổ phiếu TDH 

Chiều 25/11, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thuduc House (TDH) thông báo ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và chức Tổng giám đốc cách đây hai ngày vì lý do cá nhân.

Thông báo được phát ra vài giờ sau khi Bộ Công an cho biết đã bắt tạm giam ông Hoàng để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo đó, ông Hoàng là một trong 21 người bị cáo buộc chuyển trái phép 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ông Hoàng, trong số những người bị bắt còn có Phó tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn.

Thông báo của TDH cho thấy, doanh nghiệp này chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt tạm giam ông Hoàng. Các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào 22/12 như kế hoạch ban đầu, trong đó có nội dung quan trọng là kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và ban điều hành.

Trong khi đó, trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Hoàng đã có nhiều động thái giảm sự hiện diện tại Thuduc House. Vào ngày 22/11, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã viết giấy uỷ quyền cho ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó tổng giám đốc điều hành toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc.

Đặc biệt, trong phiên 1/11 xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng trùng khớp với lượng cổ phần bán ra của ông Hoàng. Ông Hoàng đã đăng ký bán ra 1,75 triệu cổ phần TDH. Như vậy, ngay trước thời điểm bị bắt, khả năng cao ông Hoàng đã bán xong cổ phần TDH, thu về 22,7 tỷ đồng tương đương mức giá thực hiện 13.000 đồng/cp. Công ty liên quan là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức cũng đăng ký bán 311.941 cổ phiếu TDH.

Không chỉ ông Hoàng, ngày 29/10, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc TDH cũng bán ra toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu TDH, đưa tỷ lệ sở hữu về 0%. Thành viên Ban Kiểm soát Thái Bằng Âu cũng bán ra 120.000 cổ phiếu TDH trong thời gian từ 16/11 đến 18/11.2021.

Dồn dập thoái vốn khỏi các công ty con

Năm 2020, TDH bị thu hồi 400 tỷ đồng tiền thuế. Sau đó doanh nghiệp này đã thoái vốn tại hàng loạt công ty con. 

Đầu năm 2021, TDH ra thông báo thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình - Thủ Đức (công ty con) và Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị (công ty liên kết).

Tháng 3/2021, doanh nghiệp này thông báo chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế với giá chuyển nhượng hơn 962 tỷ đồng, thu về số tiền lãi gần 225 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, TDH thông báo thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán Sen Vàng và Công ty TNHH Thông Đức.

Cuối tháng 9/2021, ban lãnh đạo Thuduc House thông qua chủ trương thoái toàn bộ 40% vốn sở hữu tại công ty liên doanh với Tập đoàn Xây dựng Daewon (Hàn Quốc) – Công ty CP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (DWTD).

Thuduc House cũng quyết định thoái toàn bộ vốn tại Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fidico; HoSE: FDC) hồi tháng 7/2021.

Trước đó, Thuduc House đang thực hiện 2 dự án: Dự án Khu dân cư Cần Giờ tại Trung tâm huyện Cần Giờ, TP.HCM; và dự án Tòa nhà văn phòng (số 28 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP HCM).

Dự án tại Cần Giờ có diện tích đất 29,8 ha, được kỳ vọng sẽ mang về khoản lợi nhuận lớn cho DN này. Tuy nhiên, do UBND TP HCM yêu cầu lại rà soát toàn bộ pháp lý đất đai trên địa bàn thành phố nên đến nay, tiến độ dự án chỉ dừng lại ở bước cắm mốc giáp ranh.

Dự án Tòa nhà văn phòng (số 28 Phùng Khắc Khoan) - chính là trụ sở của Thuduc House. Sau khi công bố sẽ thoái vốn tại Fidico thì vào đầu tháng 7, công ty đã chuyển trụ sở từ 28 Phùng Khắc Khoan về 237 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Tháng 7/2021, TDH chấm dứt đầu tư lại Dự án Khu Đô thị Nam Cần Thơ - Khu 3, Lô 14A. Dự án này có diện tích đất 51,32 ha với tổng vốn đầu tư 1.619 tỷ. UBND TP Cần Thơ thu hồi dự án này.

Như vậy, sau hàng loạt các động thái thoái vốn, hiện Thuduc House chỉ còn đang duy trì đầu tư tại Dự án Khu Dân cư trung tâm Thị trấn Bến Lức - Giai đoạn 2 tại tỉnh Long An. Thuduc House đầu tư 65% vốn. Dự án gồm hai khu với tổng diện tích 20,35 ha, trong đó, Khu 1 có diện tích 15,25 ha và Khu 2 có diện tích 5,1 ha. Đến cuối năm 2020, dự án này đã thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ở Khu 1. Khu 2 vẫn đang trong quá trình đền bù và xin duyệt quy hoạch. 

Bê bối trốn thuế năm 2020

Cuối tháng 9/2021, TDH vẫn ghi nhận khoản phải thu hơn 440 tỷ đồng từ Cục thuế TP.HCM, chiếm hơn 10% tổng tài sản của doanh nghiệp này. 

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2021, lãnh đạo Cục thuế Tp.HCM ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng mà Thuduc House mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong quyết định lên đến 451 tỷ đồng, cao hơn so với quyết định đầu tháng 1 do bị tính tiền chậm nộp.

Theo Cục Thuế Tp.HCM, qua thanh tra tại Nhà Thủ Đức, Cục Thuế TP HCM đã phát hiện Nhà Thủ Đức thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự ngày 27/11/2015. Cục Thuế TP HCM sau đó đã ban hành các quyết định số 5438 và Quyết định 5439 ngày 25/12/2020 và Quyết định 66 ngày 11/1/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cục Thuế TP HCM xác định các hợp đồng xuất khẩu của Thuduc House về bản chất là giả tạo, nhằm che giấu số tiền được nhận theo một tỉ lệ nhất định trên giá trị hàng hóa xuất khẩu. Các hóa đơn mua bán với nhau và với phía nước ngoài đều không đúng, trên thực tế không có giao dịch.

Ngoài ra, các hóa đơn đầu vào mà Thuduc House khai khấu trừ để nhận hoàn thuế GTGT đều nhận từ Công ty CP Thủ Đức House Wood Trading có nội dung ghi trên hóa đơn là mua bán hàng hóa không đúng quy định. Toàn bộ hóa đơn này là ảo nhằm giúp cho Thuduc House hưởng lợi trên giá trị hợp đồng xuất khẩu.

Xác định Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế hơn 200 tỉ đồng nên Cục Thuế TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho công ty này là hơn 200 tỉ đồng; truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này hơn 109 tỉ đồng .

Sau khi phong tỏa các tài khoản của Thuduc House tại nhiều ngân hàng, cơ quan thuế thu được hơn 240 triệu đồng. Gần đây, Cục Thuế TP HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn của Thuduc House.

Thương vụ kỳ lạ giữa TDH và BII

Ngày 22/9, TDH và BII ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư danh mục dự án bất động sản.

Theo đó, TDH và BII sẽ góp vốn thành lập công ty độc lập để thực hiện dự án Khu dân cư Cần Thơ (Louis Mekong River); Dự án Bất động sản Nhà văn hóa Long Xuyên (Louis Mega City); dự án trụ sở Công an tỉnh An Giang (Louis Central Plaza) và dự án Phan Văn Hón - Hóc Môn (Louis Mega Tower).

Những ngày sau đó, BII liên tiếp gom vào cổ phiếu TDH nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 11,3 triệu cổ phiếu tương ứng 10,07% vốn.

Tuy nhiên, bất ngờ đến ngày 20/10/2021, TDH đã thông qua nghị quyết về việc chấm dứt hợp tác với BII việc thực hiện danh mục các dự án trên. BII cũng kịp thời thoái toàn bộ 10,07% vốn đã đầu tư tại TDH, ước tính BII sẽ thu về hơn 123 tỷ đồng.